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108年 第一次董事會 會議紀錄 2019-05-28
案由:改選董事及監察人案,謹提請 決議。
說 明:
(一)本公司現任董事及監察人之任期於107年12月9日屆滿,現任董事、監察人依法執
行職務至新任董事及監察人改選之日止。
(二)依本公司章程規定,本公司設董事七人,監察人二人。由股東會就有
行為能力之人中選任之,董事及監察人任期均為三年連選連任。
(三)新任董事及監察人於本次股東常會改選後隨即就任,任期自民國108
年6月18日起至民國111年6月27日止。